الضرائب، ضريبة القيمة المضافة والامتثال المالي
مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية وغير المالية
AML/CFT for Financial & Non-Financial Institutions
نظرة عامة
برنامج يركز على الامتثال يغطي التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عُمان، ويشمل كلاً من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ماذا ستتعلم
- تحديد التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبّقة على مؤسستك وفق القانون العُماني
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة بشكل صحيح
- التعرف على مؤشرات الإنذار والمعاملات المشبوهة
- تقديم بلاغات المعاملات المشبوهة عبر القناة الصحيحة
- بناء والحفاظ على برنامج امتثال لمكافحة غسل الأموال قائم على المخاطر
- الاستعداد للفحص الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لمن هذا البرنامج
مسؤولو الامتثال ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية؛ وفرق المخاطر والامتثال في الأعمال والمهن غير المالية المحددة (العقارات، المعادن الثمينة، المكاتب القانونية والمحاسبية)؛ والمدققون الداخليون الذين يراجعون ضوابط مكافحة غسل الأموال.
محاور الدورة
- الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عُمان
- العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة
- الملكية المستفيدة والأشخاص المعرضون سياسياً
- مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
- فحص قوائم العقوبات ومتطلبات حفظ السجلات
- بناء برنامج امتثال قائم على المخاطر
التنفيذ والمدة
طريقة التنفيذ عند الطلب — المدة عند الطلب
الشهادة
شهادة إتمام صادرة عن أكاديمية العلم عند إنهاء البرنامج بنجاح.